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Document 02016R1675-20230716
Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1675 of 14 July 2016 supplementing Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council by identifying high-risk third countries with strategic deficiencies (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Regulamento Delegado (UE) 2016/1675 da Comissão, de 14 de julho de 2016, que completa a Diretiva (UE) 2015/849 do Parlamento Europeu e do Conselho mediante a identificação dos países terceiros de risco elevado que apresentam deficiências estratégicas (Texto relevante para efeitos do EEE)Texto relevante para efeitos do EEE
Regulamento Delegado (UE) 2016/1675 da Comissão, de 14 de julho de 2016, que completa a Diretiva (UE) 2015/849 do Parlamento Europeu e do Conselho mediante a identificação dos países terceiros de risco elevado que apresentam deficiências estratégicas (Texto relevante para efeitos do EEE)Texto relevante para efeitos do EEE
02016R1675 — PT — 16.07.2023 — 009.001
Este texto constitui um instrumento de documentação e não tem qualquer efeito jurídico. As Instituições da União não assumem qualquer responsabilidade pelo respetivo conteúdo. As versões dos atos relevantes que fazem fé, incluindo os respetivos preâmbulos, são as publicadas no Jornal Oficial da União Europeia e encontram-se disponíveis no EUR-Lex. É possível aceder diretamente a esses textos oficiais através das ligações incluídas no presente documento
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REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2016/1675 DA COMISSÃO de 14 de julho de 2016 que completa a Diretiva (UE) 2015/849 do Parlamento Europeu e do Conselho mediante a identificação dos países terceiros de risco elevado que apresentam deficiências estratégicas (Texto relevante para efeitos do EEE) (JO L 254 de 20.9.2016, p. 1) |
Alterado por:
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Jornal Oficial |
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n.° |
página |
data |
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REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2018/105 DA COMISSÃO de 27 de outubro de 2017 |
L 19 |
1 |
24.1.2018 |
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REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2018/212 DA COMISSÃO de 13 de dezembro de 2017 |
L 41 |
4 |
14.2.2018 |
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REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2018/1467 DA COMISSÃO de 27 de julho de 2018 |
L 246 |
1 |
2.10.2018 |
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REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2020/855 DA COMISSÃO de 7 de maio de 2020 |
L 195 |
1 |
19.6.2020 |
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REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2021/37 DA COMISSÃO de 7 de dezembro de 2020 |
L 14 |
1 |
18.1.2021 |
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REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2022/229 DA COMISSÃO de 7 de janeiro de 2022 |
L 39 |
4 |
21.2.2022 |
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REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2023/410 DA COMISSÃO de 19 de dezembro de 2022 |
L 59 |
3 |
24.2.2023 |
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REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2023/1219 DA COMISSÃO de 17 de maio de 2023 |
L 160 |
1 |
26.6.2023 |
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REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2016/1675 DA COMISSÃO
de 14 de julho de 2016
que completa a Diretiva (UE) 2015/849 do Parlamento Europeu e do Conselho mediante a identificação dos países terceiros de risco elevado que apresentam deficiências estratégicas
(Texto relevante para efeitos do EEE)
Artigo 1.o
A lista das jurisdições de países terceiros com deficiências estratégicas nos respetivos regimes de luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo que constituem uma ameaça significativa para o sistema financeiro da União («países terceiros de risco elevado») figura em anexo.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em todos os Estados-Membros, em conformidade com os Tratados.
ANEXO
Países terceiros de risco elevado
I. Países terceiros de risco elevado que apresentaram um compromisso político escrito de alto nível para remediar as deficiências identificadas e que elaboraram um plano de ação com o GAFI.
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N.o |
País terceiro de risco elevado (1) |
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1 |
Afeganistão |
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2 |
Barbados |
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3 |
Burquina Fasso |
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4 |
Ilhas Caimão |
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5 |
República Democrática do Congo |
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6 |
Gibraltar |
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7 |
Haiti |
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8 |
Jamaica |
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9 |
Jordânia |
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10 |
Mali |
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11 |
Moçambique |
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12 |
Mianmar/Birmânia |
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13 |
Nigéria |
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14 |
Panamá |
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15 |
Filipinas |
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16 |
Senegal |
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17 |
África do Sul |
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18 |
Sudão do Sul |
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19 |
Síria |
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20 |
Tanzânia |
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21 |
Trindade e Tobago |
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22 |
Uganda |
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23 |
Emirados Árabes Unidos |
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24 |
Vanuatu |
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25 |
Iémen |
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(1)
Sem prejuízo da posição legal do Reino de Espanha no que diz respeito à soberania e jurisdição em relação ao território de Gibraltar. |
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II. Países terceiros de risco elevado que apresentaram um compromisso político de alto nível para remediar as deficiências identificadas, que decidiram solicitar uma assistência técnica para a execução do Plano de Ação do GAFI e que figuram na Declaração pública do GAFI.
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N.o |
País terceiro de risco elevado |
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1 |
Irão |
III. Países terceiros de risco elevado que apresentam atualmente problemas persistentes e substanciais de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo, tendo violado repetidamente a obrigação de remediar as deficiências identificadas e que figuram na Declaração pública do GAFI.
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N.o |
País terceiro de risco elevado |
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1 |
República Popular Democrática da Coreia (RPDC) |