EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 02016R1675-20230716
Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1675 of 14 July 2016 supplementing Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council by identifying high-risk third countries with strategic deficiencies (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: A Bizottság (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. július 14.) az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok megállapítása tekintetében történő kiegészítéséről (EGT-vonatkozású szöveg)EGT-vonatkozású szöveg
A Bizottság (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. július 14.) az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok megállapítása tekintetében történő kiegészítéséről (EGT-vonatkozású szöveg)EGT-vonatkozású szöveg
02016R1675 — HU — 16.07.2023 — 009.001
Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül
|
A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1675 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2016. július 14.) az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok megállapítása tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 254, 2016.9.20., 1. o) |
Módosította:
|
|
|
Hivatalos Lap |
||
|
Szám |
Oldal |
Dátum |
||
|
A BIZOTTSÁG (EU) 2018/105 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2017. október 27.) |
L 19 |
1 |
24.1.2018 |
|
|
A BIZOTTSÁG (EU) 2018/212 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2017. december 13.) |
L 41 |
4 |
14.2.2018 |
|
|
A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1467 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2018. július 27.) |
L 246 |
1 |
2.10.2018 |
|
|
A BIZOTTSÁG (EU) 2020/855 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2020. május 7.) |
L 195 |
1 |
19.6.2020 |
|
|
A BIZOTTSÁG (EU) 2021/37 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2020. december 7.) |
L 14 |
1 |
18.1.2021 |
|
|
A BIZOTTSÁG (EU) 2022/229 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2022. január 7.) |
L 39 |
4 |
21.2.2022 |
|
|
A BIZOTTSÁG (EU) 2023/410 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2022. december 19.) |
L 59 |
3 |
24.2.2023 |
|
|
A BIZOTTSÁG (EU) 2023/1219 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2023. május 17.) |
L 160 |
1 |
26.6.2023 |
|
A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1675 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE
(2016. július 14.)
az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok megállapítása tekintetében történő kiegészítéséről
(EGT-vonatkozású szöveg)
1. cikk
Azon harmadik országok jegyzéke, amelyeknek a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó nemzeti rendszereit olyan stratégiai hiányosságok jellemzik, amelyek jelentős veszélyt jelentenek az Unió pénzügyi rendszerére nézve (a továbbiakban: a kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok), a mellékletben található.
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.
MELLÉKLET
Kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok
I. Kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok, amelyek írásos magas szintű politikai kötelezettségvállalást tettek a feltárt hiányosságok kezelésére, és az FATF-fel együttműködve cselekvési tervet dolgoztak ki.
|
Sz. |
Kiemelt kockázatot jelentő harmadik ország (1) |
|
1 |
Afganisztán |
|
2 |
Barbados |
|
3 |
Burkina Faso |
|
4 |
Kajmán-szigetek |
|
5 |
Kongói Demokratikus Köztársaság |
|
6 |
Gibraltár |
|
7 |
Haiti |
|
8 |
Jamaica |
|
9 |
Jordánia |
|
10 |
Mali |
|
11 |
Mozambik |
|
12 |
Mianmar/Burma |
|
13 |
Nigéria |
|
14 |
Panama |
|
15 |
Fülöp-szigetek |
|
16 |
Szenegál |
|
17 |
Dél-Afrika |
|
18 |
Dél-Szudán |
|
19 |
Szíria |
|
20 |
Tanzánia |
|
21 |
Trinidad és Tobago |
|
22 |
Uganda |
|
23 |
Egyesült Arab Emírségek |
|
24 |
Vanuatu |
|
25 |
Jemen |
|
(1)
A Spanyol Királyság Gibraltár területi szuverenitásával és joghatóságával kapcsolatos jogi álláspontjának sérelme nélkül. |
|
II. Kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok, amelyek magas szintű politikai kötelezettségvállalást tettek a feltárt hiányosságok kezelésére, és az FATF által kidolgozott cselekvési terv végrehajtásához technikai segítségnyújtást igényelnek. Ezek az országok szerepelnek az FATF nyilvános nyilatkozatában.
|
Sorszám |
Kiemelt kockázatot jelentő harmadik ország |
|
1. |
Irán |
III. Kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok, amelyek folyamatos és nagymértékű pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatot jelentenek, mivel sorozatosan elmulasztották a feltárt hiányosságok kezelését. Ezek az országok szerepelnek az FATF nyilvános nyilatkozatában.
|
Sorszám |
Kiemelt kockázatot jelentő harmadik ország |
|
1. |
Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (KNDK) |