EUR-Lex El acceso al Derecho de la Unión Europea
Este documento es un extracto de la web EUR-Lex
Documento 02016R1675-20201001
Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1675 of 14 July 2016 supplementing Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council by identifying high-risk third countries with strategic deficiencies (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Texto consolidado: 2016 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1675, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 nustatant strateginių trūkumų turinčias didelės rizikos trečiąsias valstybes (Tekstas svarbus EEE)Tekstas svarbus EEE
2016 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1675, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 nustatant strateginių trūkumų turinčias didelės rizikos trečiąsias valstybes (Tekstas svarbus EEE)Tekstas svarbus EEE
02016R1675 — LT — 01.10.2020 — 005.001
Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis
|
KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/1675 2016 m. liepos 14 d. kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 nustatant strateginių trūkumų turinčias didelės rizikos trečiąsias valstybes (OL L 254 2016.9.20, p. 1) |
Iš dalies keičiamas:
|
|
|
Oficialusis leidinys |
||
|
Nr. |
puslapis |
data |
||
|
KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2018/105 2017 m. spalio 27 d. |
L 19 |
1 |
24.1.2018 |
|
|
KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2018/212 2017 m. gruodžio 13 d. |
L 41 |
4 |
14.2.2018 |
|
|
KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2018/1467 2018 m. liepos 27 d. |
L 246 |
1 |
2.10.2018 |
|
|
KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2020/855 2020 m. gegužės 7 d. |
L 195 |
1 |
19.6.2020 |
|
KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/1675
2016 m. liepos 14 d.
kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 nustatant strateginių trūkumų turinčias didelės rizikos trečiąsias valstybes
(Tekstas svarbus EEE)
1 straipsnis
Trečiųjų šalių, kurių kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimuose yra strateginių trūkumų, kurie kelia didelę grėsmę Sąjungos finansų sistemai („didelės rizikos trečiosios valstybės“), sąrašas pateiktas priede.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.
PRIEDAS
Didelės rizikos trečiosios valstybės
I. Didelės rizikos trečiosios valstybės, kurios pateikė rašytinį aukšto lygio politinį įsipareigojimą pašalinti nustatytus trūkumus ir kartu su FATF parengė veiksmų planą.
|
Nr. |
Didelės rizikos trečioji valstybė |
|
1 |
Afganistanas |
|
2 |
Bahamos |
|
3 |
Barbadosas |
|
4 |
Botsvana |
|
5 |
Kambodža |
|
6 |
Gana |
|
7 |
Irakas |
|
8 |
Jamaika |
|
9 |
Mauricijus |
|
10 |
Mongolija |
|
11 |
Mianmaras / Birma |
|
12 |
Nikaragva |
|
13 |
Pakistanas |
|
14 |
Panama |
|
15 |
Sirija |
|
16 |
Trinidadas ir Tobagas |
|
17 |
Uganda |
|
18 |
Vanuatu |
|
19 |
Jemenas |
|
20 |
Zimbabvė |
II. FATF viešame pareiškime nustatytos didelės rizikos trečiosios valstybės, kurios pateikė rašytinį aukšto lygio politinį įsipareigojimą pašalinti nustatytus trūkumus ir nusprendė prašyti techninės pagalbos vykdant FATF veiksmų planą
|
Nr. |
Didelės rizikos trečioji valstybė |
|
1. |
Iranas |
III. FATF viešame pareiškime nustatytos didelės rizikos trečiosios valstybės, kurios kelia nuolatinę ir didelę pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką ir kurios pakartotinai nesiėmė priemonių, kad pašalintų nustatytus trūkumus.
|
Nr. |
Didelės rizikos trečioji valstybė |
|
1. |
Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika (KLDR) |