02016R1675 — SL — 01.10.2020 — 005.001
To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu
|
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1675 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z opredelitvijo tretjih držav z visokim tveganjem, ki imajo strateške pomanjkljivosti (UL L 254 20.9.2016, str. 1) |
spremenjena z:
|
|
|
Uradni list |
||
|
št. |
stran |
datum |
||
|
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/105 z dne 27. oktobra 2017 |
L 19 |
1 |
24.1.2018 |
|
|
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/212 z dne 13. decembra 2017 |
L 41 |
4 |
14.2.2018 |
|
|
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1467 z dne 27. julija 2018 |
L 246 |
1 |
2.10.2018 |
|
|
L 195 |
1 |
19.6.2020 |
||
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1675
z dne 14. julija 2016
o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z opredelitvijo tretjih držav z visokim tveganjem, ki imajo strateške pomanjkljivosti
(Besedilo velja za EGP)
Člen 1
Seznam jurisdikcij tretjih držav, ki imajo v svojih ureditvah za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma strateške pomanjkljivosti, ki bistveno ogrožajo finančni sistem Unije (v nadaljnjem besedilu: tretje države z visokim tveganjem), je določen v Prilogi.
Člen 2
Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.
Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbama.
PRILOGA
Tretje države z visokim tveganjem
I. Tretje države z visokim tveganjem, ki so predložile pisne politične zaveze na visoki ravni za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in pripravile akcijski načrt s FATF
|
Št. |
Tretje države z visokim tveganjem |
|
1 |
Afganistan |
|
2 |
Bahami |
|
3 |
Barbados |
|
4 |
Bocvana |
|
5 |
Kambodža |
|
6 |
Gana |
|
7 |
Irak |
|
8 |
Jamajka |
|
9 |
Mavricij |
|
10 |
Mongolija |
|
11 |
Mjanmar/Burma |
|
12 |
Nikaragva |
|
13 |
Pakistan |
|
14 |
Panama |
|
15 |
Sirija |
|
16 |
Trinidad in Tobago |
|
17 |
Uganda |
|
18 |
Vanuatu |
|
19 |
Jemen |
|
20 |
Zimbabve |
II. Tretje države z visokim tveganjem, ki so predložile politične zaveze na visoki ravni za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in zaprosile za tehnično pomoč pri izvajanju akcijskega načrta FATF ter ki jih je v javni izjavi opredelila FATF
|
Št. |
Tretje države z visokim tveganjem |
|
1 |
Iran |
III. Tretje države z visokim tveganjem, ki predstavljajo stalno in znatno tveganje pranja denarja in financiranja terorizma ter se večkrat niso odzvale na ugotovljene pomanjkljivosti in ki jih je v javni izjavi opredelila FATF
|
Št. |
Tretje države z visokim tveganjem |
|
1 |
Demokratična ljudska republika Koreja (DLRK) |