EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32018R0105
Commission Delegated Regulation (EU) 2018/105 of 27 October 2017 amending Delegated Regulation (EU) 2016/1675, as regards adding Ethiopia to the list of high-risk third countries in the table in point I of the Annex (Text with EEA relevance. )
Делегиран регламент (ЕС) 2018/105 на Комисията от 27 октомври 2017 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 във връзка с добавянето на Етиопия в списъка на високорисковите трети държави в таблицата в точка I от приложението (Текст от значение за ЕИП. )
Делегиран регламент (ЕС) 2018/105 на Комисията от 27 октомври 2017 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 във връзка с добавянето на Етиопия в списъка на високорисковите трети държави в таблицата в точка I от приложението (Текст от значение за ЕИП. )
C/2017/7136
OB L 19, 24.1.2018, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
24.1.2018 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
L 19/1 |
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/105 НА КОМИСИЯТА
от 27 октомври 2017 година
за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 във връзка с добавянето на Етиопия в списъка на високорисковите трети държави в таблицата в точка I от приложението
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,
като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (1), и по-специално член 9, параграф 2 от нея,
като има предвид, че:
(1) |
Съюзът трябва да осигури ефективна защита на целостта и правилното функциониране на своята финансова система и на вътрешния пазар от изпирането на пари и финансирането на тероризма. Поради това Директива (ЕС) 2015/849 предвижда, че Комисията следва да идентифицира високорисковите трети държави, които имат стратегически слабости в националните уредби за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, представляващи съществена заплаха за финансовата система на Съюза. |
(2) |
За идентифицирането на високорисковите трети държави е необходимо, за да се вземе предвид най-актуалната налична информация, и по-специално публичните изявления на FATF и документа на FATF „Подобряване на съответствието на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма в световен мащаб: непрекъснат процес“, както и докладите на Групата за преглед на международното сътрудничество, изготвени за FATF, по отношение на рисковете, произтичащи от отделни трети държави. |
(3) |
FATF идентифицира Етиопия като държава със стратегически слабости в националната ѝ уредба за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, които представляват риск за международната финансова система. |
(4) |
Следователно, като се вземат под внимание високата степен на интеграция на международната финансова система, тясната връзка между пазарните субекти, високият обем на трансграничните сделки от или към Съюза, както и степента на отваряне на пазара, Комисията смята, че всяка заплаха за международната финансова система, свързана с изпирането на пари и финансирането на тероризма, представлява заплаха и за финансовата система на Съюза. |
(5) |
В съответствие с най-актуалната съответна информация в анализа на Комисията се стига също и до заключението, че Етиопия следва да бъде разглеждана като юрисдикция на трета държава, в чиято национална уредба за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма са налице стратегически слабости, които представляват съществена заплаха за финансовата система на Съюза, в съответствие с член 9 от Директива (ЕС) 2015/849. Етиопия обаче пое писмен политически ангажимент на високо равнище да преодолее установените слабости и изработи план за действие с FATF с оглед на изпълнение на изискванията, установени в Директива (ЕС) 2015/849. Ето защо Етиопия следва да бъде добавена към таблицата в точка I от приложението към Делегиран Регламент (ЕС) 2016/1675 на Комисията (2). Комисията ще извърши нова оценка на статута на тази държава предвид изпълнението на горепосочения ангажимент. |
(6) |
Ето защо Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 следва да бъде съответно изменен, |
ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
Член 1
В таблицата в точка I от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 се добавя следният ред:
„10 |
Етиопия“ |
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
Съставено в Брюксел на 27 октомври 2017 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER
(1) ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73.
(2) Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 на Комисията от 14 юли 2016 г. за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета чрез идентифициране на високорискови трети държави със стратегически слабости (ОВ L 254, 20.9.2016 г., стр. 1).