02016R1675 — BG — 16.03.2023 — 008.001
Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ
|
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1675 НА КОМИСИЯТА от 14 юли 2016 година за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета чрез идентифициране на високорискови трети държави със стратегически слабости (ОВ L 254, 20.9.2016 г., стp. 1) |
Изменен с:
|
|
|
Официален вестник |
||
|
№ |
страница |
дата |
||
|
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/105 НА КОМИСИЯТА от 27 октомври 2017 година |
L 19 |
1 |
24.1.2018 |
|
|
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/212 НА КОМИСИЯТА от 13 декември 2017 година |
L 41 |
4 |
14.2.2018 |
|
|
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1467 НА КОМИСИЯТА от 27 юли 2018 година |
L 246 |
1 |
2.10.2018 |
|
|
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/855 НА КОМИСИЯТА от 7 май 2020 година |
L 195 |
1 |
19.6.2020 |
|
|
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/37 НА КОМИСИЯТА от 7 декември 2020 година |
L 14 |
1 |
18.1.2021 |
|
|
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/229 НА КОМИСИЯТА от 7 януари 2022 година |
L 39 |
4 |
21.2.2022 |
|
|
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/410 НА КОМИСИЯТА от 19 декември 2022 година |
L 59 |
3 |
24.2.2023 |
|
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1675 НА КОМИСИЯТА
от 14 юли 2016 година
за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета чрез идентифициране на високорискови трети държави със стратегически слабости
(текст от значение за ЕИП)
Член 1
Списъкът на юрисдикции на трети държави, в чиято национална уредба за борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма са налице стратегически слабости, които представляват съществена заплаха за финансовата система на Съюза („високорискови трети държави“), се съдържа в приложението.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Високорискови трети държави
I. Високорискови трети държави, които са поели писмен политически ангажимент на високо равнище за преодоляване на установените слабости и са разработили план за действие с FATF
|
№ |
Високорискова трета държава (1) |
|
1 |
Афганистан |
|
2 |
Барбадос |
|
3 |
Буркина Фасо |
|
4 |
Камбоджа |
|
5 |
Кайманови острови |
|
6 |
Демократична република Конго |
|
7 |
Гибралтар |
|
8 |
Хаити |
|
9 |
Ямайка |
|
10 |
Йордания |
|
11 |
Мали |
|
12 |
Мароко |
|
13 |
Мозамбик |
|
14 |
Мианмар |
|
15 |
Панама |
|
16 |
Филипини |
|
17 |
Сенегал |
|
18 |
Южен Судан |
|
19 |
Сирия |
|
20 |
Танзания |
|
21 |
Тринидад и Тобаго |
|
22 |
Уганда |
|
23 |
Обединени арабски емирства |
|
24 |
Вануату |
|
25 |
Йемен |
|
(1)
Без да се засяга правната позиция на Кралство Испания във връзка със суверенитета и юрисдикцията по отношение на територията на Гибралтар. |
|
II. Високорискови трети държави, които са поели писмен политически ангажимент на високо равнище за преодоляване на установените слабости и са решили да търсят техническа помощ за изпълнението на плана за действие на FATF, които са идентифицирани в публично изявление на FATF
|
№ |
Високорискова трета държава |
|
1 |
Иран |
III. Високорискови трети държави, в които са налице продължаващи и значителни рискове по отношение на изпирането на пари и финансирането на тероризма, които многократно не са успели да се справят с установените слабости и които са идентифицирани в публично изявление на FATF
|
№ |
Високорискова трета държава |
|
1 |
Корейска народнодемократична република (КНДР) |