Artikel 1

Anmälningsformulär

Det deklarationsformulär som avses i artikel 3.3 i förordning (EU) 2018/1672 (anmälningsformuläret) ska överensstämma med mallen i del 1 i bilaga I till den här förordningen och ska ifyllas i enlighet med de anvisningar om ifyllande som anges där.

Artikel 2

Redovisningsformulär

Det redovisningsformulär som avses i artikel 4.3 i förordning (EU) 2018/1672 (redovisningsformuläret) ska överensstämma med mallen i del 2 i bilaga I till den här förordningen och ska ifyllas i enlighet med de anvisningar om ifyllande som anges där.

Artikel 3

Tilläggsblad till formulären

Om det tillgängliga utrymmet på anmälningsformuläret eller redovisningsformuläret, beroende på omständigheterna, inte är tillräckligt, ska tilläggsblad användas enligt mallarna i del 3 respektive del 4 i bilaga I. Om tilläggsblad bifogas en anmälan eller ett redovisningsformulär ska de betraktas som en integrerad del av den.

Artikel 4

Formulär för officiell användning

Artikel 5

Informationsutbyte via tullinformationssystemet

Artikel 6

Anonymiserad statistisk information

Artikel 7

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 3 juni 2021.

BILAGA I

DEL 1

ANVISNINGAR OM HUR ANMÄLAN FYLLS I

ALLMÄN INFORMATION Skyldigheten att anmäla kontanta medel vid inresa i eller ut ur EU är en del av EU:s strategi för att förhindra penningtvätt och bekämpa finansiering av terrorism. Denna anmälningsblankett ska ifyllas när bärare som medför kontanta medel till ett värde av minst 10 000 euro (eller motsvarande belopp i andra valutor) reser in i eller ut ur EU (artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1672). Om oriktiga eller ofullständiga uppgifter lämnas, eller om de kontanta medlen inte görs tillgängliga för kontroll, anses bäraren inte ha fullgjort sina skyldigheter och kan bli föremål för påföljder enligt tillämplig nationell lagstiftning. Information och personuppgifter ska registreras och behandlas av de behöriga myndigheterna och göras tillgängliga för finansunderrättelseenheten (FIU) i enlighet med artikel 9 i förordning (EU) 2018/1672. I de fall som avses i artiklarna 10 och 11 i den förordningen kommer uppgifterna också att göras tillgängliga för de myndigheter som nämns där. De behöriga myndigheterna i den medlemsstat där anmälan lämnas in ska fungera som personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som erhållits och kommer att lagra personuppgifterna under en period av fem år i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2018/1672. Behandlingen av personuppgifter sker endast i syfte att förebygga och bekämpa brottslig verksamhet. För fullständig information, även om dina rättigheter, se bifogade meddelande om behandling av personuppgifter/länk till medlemsstaternas uppgifter om skydd av personuppgifter online. FÖRKLARING AV TERMER SOM ANVÄNDS I ENLIGHET MED FÖRORDNING (EU) 2018/1672 bärare: en fysisk person som reser in i eller ut ur unionen med kontanta medel på sig, i sitt bagage eller i sitt transportmedel. kontanter: sedlar och mynt som är i omlopp som betalningsmedel eller som har varit i omlopp som betalningsmedel och fortfarande genom finansiella institut eller centralbanker kan bytas ut till sedlar och mynt som är i omlopp som betalningsmedel. överlåtbara innehavarinstrument: andra instrument än kontanter vilka berättigar innehavare av dem att fordra ett finansiellt belopp vid uppvisande av instrumentet utan att behöva bevisa sin identitet eller sin rätt till beloppet. Dessa instrument är a) resecheckar, [och] b) checkar, skuldebrev eller postanvisningar som antingen är utställda på innehavaren, undertecknade men utan betalningsmottagarens namn, har endosserats utan inskränkning, är utställda på en fiktiv betalningsmottagare eller annars har en sådan form att rätten till dem övergår vid leverans. Råvaror som används som mycket likvida värdebevarare: a) Mynt med ett guldinnehåll på minst 90 %, [och] b) investeringsguld såsom tackor, klimpar eller klumpar med ett guldinnehåll på minst 99,5 %.

•	Alla fält i formuläret är obligatoriska och måste ifyllas. Fält i formuläret markerade med en asterisk (*) måste ifyllas, i tillämpliga eller i förekommande fall.

•	Alla delar i vitt ska ifyllas med versaler och mörkt bläck. Formulären får inte innehålla överkryssningar, överskrivna ord eller andra ändringar.

•	De delar som är märkta ”för officiell användning” ska förbli tomma.

•	Personligt identifieringsnummer (dvs. personnummer, socialförsäkringsnummer eller liknande unikt personligt identifieringsnummer), adress, postnummer, telefonnummer och e-postadress ska, om tillämpligt, ifyllas. Om det inte är tillämpligt eller inte tillgängligt, ange ”ej tillämpligt”.

•

Registreringsnummer för mervärdesskatt och registrerings- och identitetsnummer för ekonomiska aktörer (Eori-nummer – som är ett unikt nummer i hela EU som tilldelats av en medlemsstats tullmyndighet till ekonomiska aktörer som bedriver tullverksamhet) måste ifyllas när det finns tillgängligt. Om det inte är tillämpligt eller inte tillgängligt, ange ”ej tillämpligt”.

•	Om bäraren inte känner till informationen, ange ”okänd”.

•	Formuläret ska ifyllas på ett av EU:s officiella språk som godtas av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där anmälan görs.

Avsnitt 1: Inresa i eller ut ur EU

Kryssa i lämpligt fält för att ange om bäraren gör inresa i eller ut ur EU. En deklaration om inresa i och ut ur EU krävs också vid transitering genom EU.

Avsnitt 2: Uppgifter om bäraren av de kontanta medlen

Bärarens personuppgifter ska ifyllas i detta avsnitt så som de anges i bärarens id-handling.

Om bäraren av de kontanta medlen inte är juridiskt behörig att underteckna anmälan ska den lämnas in av bärarens juridiska ombud.

Avsnitt 3: Upplysningar om transporten

Information om första avreselandet, det slutliga ankomstlandet och transportmedel ska lämnas. Information om det eller de transitländer genom vilka bäraren överför kontanter och transportföretaget ska, om tillämpligt, anges.

—	Markera fältet ”Luftfart” om inresa i eller ut ur EU gjorts med luftfartyg. Typen av luftfartyg (kommersiellt flyg, privat jetplan, annat) ska tillhandahållas. Flygnummer eller luftfartygets registreringsnummer (om det rör sig om ett privat jetplan) ska anges i fältet ”Referensnummer”.

—	Kryssa för fältet ”Hav/Flod” om inresa i eller ut ur EU gjorts via hav eller flod. Typen av luftfartyg (kommersiellt flyg, privat jetplan eller annat) ska tillhandahållas. Fartygets namn ska anges i fältet ”Referensnummer” och uppgifter om sjöfartslinjen ska anges under ”Transportföretag”.

—	Markera fältet ‘”Väg” om någon typ av the EU motordrivet vägfordon använts för inresa i eller ut ur EU. Typ av vägtransport (lastbil, bil, buss, annat) ska tillhandahållas. Fordonets landskod och registreringsskylt ska anges i fältet ”Referensnummer”.

—	Markera fältet ”Järnväg” om inresa i eller ut ur EU görs med tåg. Tågets nummer ska anges i fältet ”Referensnummer” och uppgifter om tågföretaget ska anges under ”Transportföretag”.

—	Kryssa i fältet ”annat” om inget av de andra transportsätten använts och ange typen av transport (t.ex. gångtrafik, cykel).

Avsnitt 4: Uppgifter om kontanta medel

Det totala beloppet i kontanta medel som bäraren transporterar ska anges i detta avsnitt. ”Kontanta medel” definieras under ”Allmän information”. Minst ett av alternativen [i) valuta, ii) överlåtbara innehavarinstrument eller iii) råvaror som används som mycket likvida värdebevarare] ska ifyllas.

Om det inte finns tillräckligt med plats på anmälningsformuläret ska tilläggsbladen användas för att lämna uppgifter om de kontanta medlen. Alla uppgifter som lämnas utgör en enda anmälan och alla tilläggsblad ska numreras och undertecknas.

Avsnitt 5: De kontanta medlens ekonomiska ursprung och avsedda användning

Underavsnitt 5.A ska alltid ifyllas om bäraren är enda ägare eller om det bara finns en ägare som anger relevant ekonomiskt ursprung.

Underavsnitt 5.B ska alltid ifyllas om bäraren också är enda ägare och enda avsedda mottagare eller om det bara finns en mottagare som kan ange de kontanta medlens avsedda användning.

Det finns möjlighet att välja fler än ett alternativ i varje underavsnitt. Om inget alternativ är tillämpligt, kryssa i fältet ”annat” och ange närmare uppgifter.

Om det finns fler än en ägare eller fler än en avsedd mottagare ska informationen för ägarna och/eller avsedda mottagare om de kontanta medlens ekonomiska ursprung och avsedda användning ifyllas på de tilläggsblad som anges nedan. Kryssa i så fall i fältet ”annat” och ange ”tilläggsblad”.)

Avsnitt 6: De kontanta medlens ägare

Endast en ägare

Om bäraren är enda ägare till de kontanta medlen, kryssa i lämpligt fält och fortsätt till avsnitt 7.

Om bäraren inte är enda ägare, ange om den enda ägaren är en annan fysisk eller juridisk person och kryssa i lämpligt fält. Uppgifterna ska anges i underavsnitt 6.A (för en fysisk person) eller underavsnitt 6.B (för en juridisk person) och fortsätt till avsnitt 7. Om bäraren är en fysisk person ska personuppgifterna ifyllas så som de anges i personens id-handling.

Fler än en ägare

Om det finns fler än en ägare ska det totala antalet ägare anges i lämpligt fält. För varje ytterligare ägare ska separata tilläggsblad ifyllas med uppgifter om de kontanta medel som ägs, dess belopp, ekonomiska ursprung och avsedda användning. Om bäraren är en av ägarna ska också ett tilläggsblad ifyllas för dem, med det belopp kontanta medel som bäraren äger, samt dess ekonomiska ursprung och avsedda användning. Alla uppgifter som lämnas utgör en enda anmälan och alla tilläggsblad ska numreras och undertecknas.

Avsnitt 7: De kontanta medlens avsedda mottagare

Endast en avsedd mottagare

Ange om bäraren är de kontanta medlens enda avsedda mottagare. Om så är fallet, kryssa i lämpligt fält och fortsätt till avsnitt 8.

Om bäraren inte är den enda avsedda mottagaren, kryssa i lämpligt fält för att ange om den enda avsedda mottagaren är en annan fysisk eller juridisk person. Uppgifterna ska anges i underavsnitt 7.A (för en fysisk person) eller underavsnitt 7.B (för en juridisk person) och fortsätt sedan till avsnitt 8. Om bäraren är en fysisk person ska personuppgifterna ifyllas så som de anges i personens id-handling.

Fler än en avsedd mottagare

Om det finns fler än en avsedd mottagare ska det totala antalet avsedda mottagare anges i lämpligt fält. För varje avsedd mottagare ska separata tilläggsblad ifyllas med uppgifter om varje avsedd mottagare, det belopp kontanta medel som ska tas emot och dess avsedda användning. Om bäraren är en av de avsedda mottagarna ska också ett tilläggsblad ifyllas för dem, med det belopp kontanta medel som bäraren tagit emot och dess avsedda användning. Alla uppgifter som lämnas utgör en enda anmälan och alla tilläggsblad ska numreras och undertecknas.

Avsnitt 8: Underskrift

Ange datum, ort och namn och underteckna anmälningsformuläret. Ange det totala antalet tilläggsblad som använts. Om inget har använts, ange noll (0). Bäraren kan kryssa i lämpligt fält för att begära en stämplad kopia av anmälan.

DEL 2

ANVISNINGAR OM HUR REDOVISNINGEN FYLLS I

ALLMÄN INFORMATION Skyldigheten att på begäran redovisa kontanta medel vid inresa i eller ut ur EU är en del av EU:s strategi för att förhindra penningtvätt och bekämpa finansiering av terrorism. Redovisningsformuläret ska fyllas i om oledsagade kontanta medel till ett värde av minst 10 000 euro (eller motsvarande belopp i andra valutor) förs in i eller ut ur EU och de behöriga myndigheterna i den medlemsstat genom vilken de kontanta medlen förs in i eller ut ur EU kräver att avsändaren eller mottagaren av de kontanta medlen, eller en företrädare, allt efter omständigheterna, lämnar en redovisning inom en tidsfrist på 30 dagar (artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1672). Om redovisningsformuläret inte lämnas inom 30 dagar eller om oriktiga eller ofullständiga uppgifter lämnas, eller om de kontanta medlen inte görs tillgängliga för kontroll, anses anmälaren inte ha fullgjort sina skyldigheter och kan bli föremål för påföljder enligt tillämplig nationell lagstiftning. Information och personuppgifter ska registreras och behandlas av de behöriga myndigheterna och göras tillgängliga för finansunderrättelseenheten (FIU) i enlighet med artikel 9 i förordning (EU) 2018/1672. I de fall som avses i artiklarna 10 och 11 i den förordningen kommer uppgifterna också att göras tillgängliga för de myndigheter som nämns där. De behöriga myndigheterna i den medlemsstat där anmälan lämnas in ska fungera som personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som erhållits och kommer att lagra personuppgifterna under en period av fem år i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2018/1672. Behandlingen av personuppgifter sker endast i syfte att förebygga och bekämpa brottslig verksamhet. För fullständig information, även om dina rättigheter, se bifogade meddelande om behandling av personuppgifter/länk till medlemsstaternas uppgifter om skydd av personuppgifter online. FÖRKLARING AV TERMER SOM ANVÄNDS I ENLIGHET MED FÖRORDNING (EU) 2018/1672 kontanter: sedlar och mynt som är i omlopp som betalningsmedel eller som har varit i omlopp som betalningsmedel och fortfarande genom finansiella institut eller centralbanker kan bytas ut till sedlar och mynt som är i omlopp som betalningsmedel. överlåtbara innehavarinstrument: andra instrument än kontanter vilka berättigar innehavare av dem att fordra ett finansiellt belopp vid uppvisande av instrumentet utan att behöva bevisa sin identitet eller sin rätt till beloppet. Dessa instrument är a) resecheckar, [och] b) checkar, skuldebrev eller postanvisningar som antingen är utställda på innehavaren, undertecknade men utan betalningsmottagarens namn, har endosserats utan inskränkning, är utställda på en fiktiv betalningsmottagare eller annars har en sådan form att rätten till dem övergår vid leverans. Råvaror som används som mycket likvida värdebevarare: a) Mynt med ett guldinnehåll på minst 90 %, [och] b) investeringsguld såsom tackor, klimpar eller klumpar med ett guldinnehåll på minst 99,5 %.

•	Alla fält i formuläret är obligatoriska och måste ifyllas. Fält i formuläret markerade med en asterisk (*) måste ifyllas, i tillämpliga eller i förekommande fall.

•	Alla delar i vitt ska ifyllas med versaler och mörkt bläck. Formulären får inte innehålla överkryssningar, överskrivna ord eller andra ändringar.

•	De delar som är märkta ”för officiell användning” ska förbli tomma.

•	Personligt identifieringsnummer (dvs. personnummer, socialförsäkringsnummer eller liknande unikt personligt identifieringsnummer), adress, postnummer, telefonnummer och e-postadress ska, om tillämpligt, ifyllas. Om det inte är tillämpligt eller tillgängligt, ange ”ej tillämpligt”.

•

Registreringsnummer för mervärdesskatt och registrerings- och identitetsnummer för ekonomiska aktörer (EORI-nummer – som är ett unikt nummer i hela EU som tilldelats av en medlemsstats tullmyndighet till ekonomiska aktörer som bedriver tullverksamhet) måste ifyllas när det finns tillgängligt. Om det inte är tillämpligt eller tillgängligt, ange ”ej tillämpligt”.

•	Om anmälaren inte känner till informationen, ange ”okänd”.

•	Formuläret ska ifyllas på ett av EU:s officiella språk som godtas av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där anmälan görs.

Avsnitt 1: Inresa i eller ut ur EU

Kryssa i lämpligt fält för att ange om de kontanta medlen förs in i eller ut ur unionen.

Avsnitt 2: Uppgifter om anmälaren

Anmälarens personuppgifter ska anges i detta avsnitt så som de anges i bärarens id-handling.

Om anmälaren inte är juridiskt behörig att underteckna redovisningen ska den lämnas in av anmälarens juridiska ombud.

Avsnitt 3: Uppgifter om kontanta medel

Det totala beloppet kontanta medel som man begärt ska redovisas ska anges i detta avsnitt. ”Kontanta medel” definieras under ”Allmän information”. Minst ett av alternativen [i) valuta, ii) överlåtbara innehavarinstrument eller iii) råvaror som används som mycket likvida värdebevarare] ska ifyllas.

Om det inte finns tillräckligt med plats på redovisningsformuläret ska tilläggsblad användas för att lämna uppgifter om de kontanta medlen. Alla uppgifter som lämnas utgör en enda redovisning och alla tilläggsblad ska numreras och undertecknas.

Avsnitt 4: Förhållande till oledsagade kontanta medel

Kryssa i relevanta fält för att identifiera anmälarens status och deras förhållande till de kontanta medlen. Det finns flera alternativ.

Avsnitt 5: De kontanta medlens avsändare

Uppgifter om avsändaren av de kontanta medlen ska anges i detta avsnitt, om anmälaren inte är avsändaren av de kontanta medlen. Kryssa i fältet för att ange om avsändaren är en fysisk eller juridisk person. Uppgifterna om avsändaren ska anges i underavsnitt 5.A (för en fysisk person) eller underavsnitt 5.B (för en juridisk person). Om avsändaren är en fysisk person ska personuppgifterna ifyllas så som de anges i personens id-handling.

Avsnitt 6: De kontanta medlens mottagare eller avsedda mottagare

Endast en mottagare

Om anmälaren inte är den enda mottagaren av de kontanta medlen ska uppgifter om mottagaren eller den avsedda mottagaren av de kontanta medlen anges i detta avsnitt.

Kryssa i lämpligt fält för att ange om det finns en enda mottagare av de kontanta medlen och om de är fysiska eller juridiska personer. Uppgifterna om den enda mottagaren ska anges i underavsnitt 6.A (för en fysisk person) eller underavsnitt 6.B (för en juridisk person). Om mottagaren eller den avsedda mottagaren är en fysisk person ska personuppgifterna ifyllas så som de anges i personens id-handling.

Fler än en mottagare eller avsedd mottagare

Om det finns fler än en mottagare eller avsedd mottagare ska det totala antalet mottagare eller avsedda mottagare anges i lämpligt fält. För varje ytterligare mottagare eller avsedd mottagare ska separata tilläggsblad ifyllas med uppgifter om det belopp kontanta medel som ska tas emot och dess avsedda användning. Alla uppgifter som lämnas utgör en enda redovisning och alla tilläggsblad ska numreras och undertecknas.

Avsnitt 7: De kontanta medlens ägare

Endast en ägare

Om den enda ägaren av de kontanta medlen inte är avsändaren eller den enda mottagaren av de kontanta medlen, ska uppgifter om den enda ägaren anges i detta avsnitt.

Kryssa i lämpligt fält för att ange om det finns en enda ägare av de kontanta medlen och om den enda ägaren är en fysisk eller juridisk person. Uppgifterna om den enda ägaren ska anges i underavsnitt 7.A (för en fysisk person) eller underavsnitt 7.B (för en juridisk person). Om ägaren är en fysisk person ska personuppgifterna ifyllas så som de anges i personens id-handling.

Fler än en ägare

Om det finns fler än en ägare ska det totala antalet ägare anges i lämpligt fält. För varje ytterligare ägare ska separata tilläggsblad ifyllas med uppgifter om de kontanta medel som ägs, dess belopp, ekonomiska ursprung och avsedda användning. Alla uppgifter som lämnas utgör en enda redovisning och alla tilläggsblad ska numreras och undertecknas.

Avsnitt 8: De kontanta medlens ekonomiska ursprung och avsedda användning

Underavsnitt 8.A ska alltid fyllas i om det finns en enda ägare som anger relevant ekonomiskt ursprung.

Underavsnitt 8.B ska alltid fyllas i om det finns en enda mottagare som kan ange de kontanta medlens avsedda användning.

Det finns möjlighet att välja fler än ett alternativ i varje underavsnitt. Om inget alternativ är tillämpligt, kryssa i fältet ”annat” och ange närmare uppgifter.

Om det finns fler än en ägare eller fler än en mottagare (eller avsedd mottagare) ska informationen för ägarna och/eller mottagarna (eller avsedda mottagare) om de kontanta medlens ekonomiska ursprung och avsedda användning ifyllas på tilläggsblad enligt vad som anges ovan. Kryssa i så fall i fältet ”annat” och ange ”tilläggsblad”.)

Avsnitt 9: Underskrift

Ange datum, ort, namn och underteckna redovisningen. Ange det totala antalet tilläggsblad som använts. Om inget har använts, ange noll (0). Anmälaren kan kryssa i lämpligt fält för att begära en stämplad kopia av anmälan.

DEL 3

ANVISNINGAR OM HUR ANMÄLAN FYLLS I

Allmänna uppgifter

Anvisningar om hur formuläret för anmälan av kontanta medel fylls i gäller också här.

Avsnitt A: Tilläggsblad nr

Tilläggsbladen ska numreras i följd (dvs. 1 på det första tilläggsblad som används, 2 på det andra osv.).

Ange det totala antalet tilläggsblad som används på den andra sidan av formuläret för anmälan av kontanta medel.

Avsnitt B: Uppgifter om tilläggsblad

Ange orsaken till ifyllandet av tilläggsbladet. Endast ett alternativ ska kryssas för. Om fler alternativ är tillämpliga, fyll i separata tilläggsblad för varje ytterligare alternativ

B.1: Fortsättning på ”Uppgifter om de kontanta medlen”: Välj bara detta alternativ när det utrymme som finns tillgängligt i avsnitt 4 ”Uppgifter om de kontanta medlen” på anmälningsformuläret inte räcker för alla kontanta medel. Fyll i avsnitt C och hoppa över avsnitten D och E.

B.2: Bäraren är ägare och avsedd mottagare av en del av de kontanta medlen: Välj om bäraren är både ägare och avsedd mottagare av en del av de kontanta medlen För varje annan ägare och avsedd mottagare ska ett separat tilläggsblad ifyllas. Ange i avsnitt C det belopp kontanta medel som ägs och det belopp kontanta medel som ska tas emot. Ange i underavsnitten D.1 och D.2 ekonomiskt ursprung och avsedd användning av de kontanta medel som bäraren äger.

B.3: Bäraren är ägare av en del av de kontanta medlen: Välj om bäraren också är ägare av en del av de kontanta medlen För varje annan ägare ska ett separat tilläggsblad ifyllas. Ange i avsnitt C det belopp kontanta medel som bäraren äger. Ange i underavsnitten D.1 och D.2 ekonomiskt ursprung och avsedd användning av de kontanta medel som bäraren äger.

B.4: Bäraren är avsedd mottagare av en del av de kontanta medlen: Välj om bäraren också är avsedd mottagare av en del av de kontanta medlen. För varje annan avsedd mottagare ska ett separat tilläggsblad ifyllas. Ange i avsnitt C det belopp kontanta medel som ska tas emot av bäraren. Ange i underavsnitt D.2 den avsedda användningen av de kontanta medel som ska tas emot av bäraren.

B.5: Annan ägare som också är en avsedd mottagare av en del av de kontanta medlen (annan än bäraren): Välj om det finns fler än en ägare och varje ägare också är avsedd mottagare av de kontanta medlen. För varje annan ägare som också är en avsedd mottagare av de kontanta medlen ska ett separat tilläggsblad ifyllas. Ange i avsnitt C det belopp kontanta medel som nuvarande ägare äger och det belopp som ska tas emot av ägaren och avsedd mottagare. Ange i underavsnitten D.1 och D.2 ekonomiskt ursprung och avsedd användning av de kontanta medel som ägaren och den avsedda mottagaren äger. Uppgifter om ägaren och den avsedda mottagaren ska ifyllas i underavsnitt E.1 om det är en fysisk person och i underavsnitt E.2 om det är en juridisk person.

B.6: Ägare till en del av de kontanta medlen (annan än bäraren): Välj om det finns fler än en ägare. För varje annan ägare ska ett separat tilläggsblad ifyllas. Ange i avsnitt C den del av de kontanta medlen som nuvarande ägare äger. Ange i underavsnitten D.1 och D.2 ekonomiskt ursprung och avsedd användning vad gäller de kontanta medel som ägaren äger. Uppgifter om ägaren ska anges i underavsnitt E.1 om det är en fysisk person och i underavsnitt E.2 om det är en juridisk person.

B.7: Avsedd mottagare av en del av de kontanta medlen (annan än bäraren): Välj om det finns fler än en avsedd mottagare. För varje avsedd mottagare ska ett separat tilläggsblad ifyllas. Ange i avsnitt C det belopp kontanta medel som ska tas emot av den avsedda mottagaren. Ange i underavsnitt D.2 den avsedda användningen av de kontanta medel som ska tas emot av den avsedda mottagaren. Uppgifter om den avsedda mottagaren ska anges i underavsnitt E.1 om det är en fysisk person och i underavsnitt E.2 om det är en juridisk person.

Avsnitt C: Uppgifter om kontanta medel

”Kontanta medel” förklaras under ”Allmän information” i anvisningarna för hur anmälan om kontanta medel ifylls.

Avsnitt D: De kontanta medlens ekonomiska ursprung och avsedda användning

Kryssa i fälten för att ange relevant ekonomiskt ursprung och avsedd användning av de kontanta medlen enligt avsnitt B. Du kan välja flera alternativ. Om inget alternativ är tillämpligt, kryssa i fältet ”annat” och ange närmare uppgifter.

Avsnitt E: Berörda personer

För in personuppgifter för de berörda personerna. Dessa personer kan vara fysiska eller juridiska personer. Du måste kryssa i lämpligt fält och fylla i uppgifterna.

Avsnitt F: Underskrift

Ange datum, ort, namn, underskrift och bifoga tilläggsbladet till formuläret för anmälan av kontanta medel. Alla lämnade uppgifter utgör en enda anmälan.

DEL 4

ANVISNINGAR OM HUR REDOVISNINGEN FYLLS I

Allmänna uppgifter

Anvisningarna om hur redovisningsformuläret för kontanta medel fylls i gäller också här.

Avsnitt A: Tilläggsblad nr

Tilläggsbladen ska numreras i följd (dvs. 1 på det första tilläggsblad som används, 2 på det andra osv.).

Ange det totala antalet tilläggsblad som används på den andra sidan av redovisningsformuläret för kontanta medel.

Avsnitt B: Uppgifter om tilläggsblad

Ange orsaken till ifyllandet av tilläggsbladet. Endast ett alternativ ska kryssas för. Om fler alternativ är tillämpliga, fyll i separata tilläggsblad för varje ytterligare alternativ.

B.1: Fortsättning på ”Uppgifter om de kontanta medlen”: Välj bara detta alternativ när det utrymme som finns tillgängligt i avsnitt 3 ”Uppgifter om de kontanta medlen” på redovisningsformuläret inte räcker för alla kontanta medel. Fyll i avsnitt C och hoppa över avsnitten D och E.

B.2: Avsändare och ägare av en del av de kontanta medlen: Välj detta alternativ endast om det finns fler än en ägare till de kontanta medlen och en av dem också är avsändare av de kontanta medlen. Ett separat tilläggsblad ska ifyllas för varje ägare. Ange i avsnitt C det belopp kontanta medel som avsändaren äger. Ange i underavsnitten D.1 och D.2 ekonomiskt ursprung och avsedd användning av de kontanta medel som avsändaren äger.

B.3: Enda avsändare och ägare av en del av de kontanta medlen: Välj om det finns fler än en ägare och en av dem också är den enda mottagaren av de kontanta medlen. För varje ytterligare ägare ska ett separat tilläggsblad ifyllas. Ange i avsnitt C det belopp kontanta medel som den enda mottagaren äger. Ange i underavsnitten D.1 och D.2 ekonomiskt ursprung och avsedd användning av de kontanta medel som den enda mottagaren äger.

B.4: Mottagare eller avsedd mottagare som äger en del av de kontanta medlen: Välj om det finns fler än en ägare som också är mottagare (eller avsedd mottagare) av de kontanta medlen. För varje ytterligare ägare och/eller mottagare (eller avsedd mottagare) ska ett separat tilläggsblad ifyllas. Ange i avsnitt C det belopp kontanta medel som ägs och det belopp som ska tas emot av mottagaren. Ange i underavsnitten D.1 och D.2 ekonomiskt ursprung och avsedd användning av de kontanta medel som ägaren och mottagaren (eller den avsedda mottagaren) äger. Uppgifter om ägaren som också är mottagare (eller avsedd mottagare) ska ifyllas i underavsnitt E.1 om det är en fysisk person och i underavsnitt E.2 om det är en juridisk person.

B.5: Ägare av en del av de kontanta medlen: Välj om det finns fler än en ägare. Ett separat tilläggsblad ska ifyllas för varje ägare. Ange i avsnitt C det belopp kontanta medel som ägaren äger. Ange i underavsnitten D.1 och D.2 ekonomiskt ursprung och avsedd användning vad gäller de kontanta medel som ägaren äger. Uppgifter om ägaren ska ifyllas i underavsnitt E.1 om det är en fysisk person och i underavsnitt E.2 om det är en juridisk person.

B.6: Mottagare eller avsedd mottagare för en del av de kontanta medlen: Välj om det finns fler än en mottagare (eller avsedd mottagare). För varje mottagare (eller avsedd mottagare) ska ett separat tilläggsblad ifyllas. Ange i avsnitt C den del av de kontanta medlen som ska tas emot av mottagaren (eller den avsedda mottagaren). Ange i underavsnitt D.2 den avsedda användningen av de kontanta medel som ska tas emot av mottagaren (eller den avsedda mottagaren). Uppgifter om den avsedda mottagaren ska ifyllas i underavsnitt E.1 om det är en fysisk person och i underavsnitt E.2 om det är en juridisk person.

Avsnitt C: Uppgifter om kontanta medel

”Kontanta medel” förklaras under ”Allmän information” i anvisningarna om hur redovisningsformuläret fylls i.

Avsnitt D: De kontanta medlens ekonomiska ursprung och avsedda användning

Kryssa i fälten för att ange relevant ekonomiskt ursprung och avsedd användning av de kontanta medlen enligt avsnitt B. Du kan välja flera alternativ. Om inget alternativ är tillämpligt, kryssa i fältet ”annat” och ange närmare uppgifter.

Avsnitt E: Berörda personer

För in de berörda personernas personuppgifter. Dessa personer kan vara fysiska eller juridiska personer. Du måste kryssa i lämpligt fält och fylla i uppgifterna.

Avsnitt F: Underskrift

Ange datum, ort, namn, underskrift och bifoga tilläggsbladet till redovisningsformuläret för kontanta medel. Alla lämnade uppgifter utgör en enda redovisning.

BILAGA II

DEL 1

DEL 2

Formulär för utbyte av anonymiserad riskinformation och resultat av riskanalyser i enlighet med artikel 10.1 d i förordning (EU) 2018/1672

ANVISNINGAR OM HUR ANSÖKAN SKA FYLLAS I

Detta formulär ska ifyllas och översändas var sjätte månad i enlighet med artikel 10.1 d och 10.5 i förordning (EU) 2018/1672 om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur Europeiska unionen. Det måste innehålla information om att medlemsstaten anser att det leder till viktiga slutsatser eller ger riskhanteringen ett betydande mervärde och om hotet kan innebära en hög risk på andra håll inom EU.

Del A

Ange vilken medlemsstat som sänder informationen, relevant behörig myndighet och e-postadress.

Ange referensnumret i följande format: Medlemsstat, år, A (för det första halvåret) eller B (för det andra halvåret).

Fyll i datum och referensperiod.

Ange om medlemsstaten delar anonymiserad riskinformation och resultat av riskanalys för referensperioden. Om inte, ska bara del A laddas upp i tullinformationssystemet (TIS).

För in totalt antal sidor som sänts (inklusive del A).

Del B

I denna del ska anonymiserad riskinformation och resultat av riskanalys som inte kan hämtas direkt genom TIS på basis av enskilda ärenden tillhandahållas.

Ange om informationen gäller ledsagade eller oledsagade kontanta medel.

Ange om det finns en ny trend eller om ett repetitivt mönster kunnat iakttas och lämna ytterligare information.

Ny trend innebär en nyligen iakttagen förändring eller en allmän tendens på området fysisk förflyttning av kontanta medel.

Med repetitivt mönster som kunnat iakttas avses ett mönster eller en sekvens som är återkommande. Ange om det eller de rapporterade ärendet/ärendena var resultatet av en riskbaserad kontroll eller en slumpvis kontroll.

Riskbaserade kontroller avser kontroller som baseras på riskkriterier vid förflyttningar av kontanta medel och särskilt riskanalys som görs med hjälp av databehandlingsteknik i syfte att, på grundval av kriterier som utarbetats på nationell nivå, unionsnivå och, i förekommande fall, internationell nivå, identifiera och utvärdera risker och utarbeta nödvändiga motåtgärder.

Med slumpvisa kontroller avses utförda kontroller som inte grundar sig på riskkriterier vid förflyttningar av kontanta medel.

Lämna närmare uppgifter om ärenden(t.ex. särskilda tillvägagångssätt vid liknande ärenden, detaljerad information om döljande osv.) uppgifter om typen av kontanter (t.ex. sedlar i höga valörer osv.) och all annan icke-nominell information som anses vara viktig att dela.

Ange om det finns bifogade bilder och deras nummer.

Vid behov kan del B ifyllas flera gånger för samma referensperiod.

Del C

Del C ska fyllas i när medlemsstaten under referensperioden har genomfört ett riskorienterat projekt på området kontroller av kontanta medel.

Beskriv det projekt som har genomförts.

Lämna information om omständigheterna i ärendet, de slutsatser som dragits och eventuella anmärkningar. (t.ex. om perioder, medel (t.ex. spårhundar, skanning), kontrollernas omfattning osv.).

Lämna information om ett exempel på ett ärende om det anses nödvändigt.

Ange om det eller de rapporterade ärendet/ärendena var resultatet av en riskbaserad kontroll eller en slumpvis kontroll.

Ange om det finns bifogade bilder och deras nummer.

Vid behov kan del C ifyllas flera gånger beroende på antalet genomförda projekt för samma referensperiod.

Del D

Lämna information som anses vara viktig att dela, men som inte kan ingå i del B eller C.

Ange om det finns bifogade bilder och deras nummer.