02016R1675 — MT — 16.07.2023 — 009.001
Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u m’għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f’EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f’dan id-dokument
|
REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/1675 tal-14 ta' Lulju 2016 li jissupplimenta d-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jidentifika pajjiżi terzi b'riskju kbir b'nuqqasijiet strateġiċi (ĠU L 254 20.9.2016, p. 1) |
Emendat bi:
|
|
|
Il-Ġurnal Uffiċjali |
||
|
Nru |
Paġna |
Data |
||
|
REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/105 tas-27 ta' Ottubru 2017 |
L 19 |
1 |
24.1.2018 |
|
|
REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/212 tat-13 ta' Diċembru 2017 |
L 41 |
4 |
14.2.2018 |
|
|
REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/1467 tas-27 ta' Lulju 2018 |
L 246 |
1 |
2.10.2018 |
|
|
REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/855 tas-7 ta’ Mejju 2020 |
L 195 |
1 |
19.6.2020 |
|
|
IR-REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2021/37 tas-7 ta’ Diċembru 2020 |
L 14 |
1 |
18.1.2021 |
|
|
REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2022/229 tas-7 ta’ Jannar 2022 |
L 39 |
4 |
21.2.2022 |
|
|
REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2023/410 tad-19 ta’ Diċembru 2022 |
L 59 |
3 |
24.2.2023 |
|
|
REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2023/1219 tas-17 ta’ Mejju 2023 |
L 160 |
1 |
26.6.2023 |
|
REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/1675
tal-14 ta' Lulju 2016
li jissupplimenta d-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jidentifika pajjiżi terzi b'riskju kbir b'nuqqasijiet strateġiċi
(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)
Artikolu 1
Il-lista ta' ġuriżdizzjonijiet ta' pajjiżi terzi li għandhom nuqqasijiet strateġiċi fir-reġimi tagħhom kontra l-ħasil tal-flus u fil-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu li huma ta' theddid sinifikanti għas-sistema finanzjarja tal-Unjoni (“pajjiżi terzi b'riskju kbir”) hija stabbilita fl-Anness.
Artikolu 2
Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
Dan ir-Regolament għandu jkun vinkolanti fl-intier tiegħu u applikabbli direttament fl-Istati Membri f'konformità mat-Trattati.
ANNESS
Pajjiżi terzi b'riskju kbir
I. Pajjiżi terzi b'riskju kbir li taw impenn politiku ta' livell għoli bil-miktub sabiex jindirizzaw in-nuqqasijiet identifikati u li żviluppaw pjan ta' azzjoni mal-FATF.
|
Nru |
Pajjiż terz b’riskju kbir (1) |
|
1 |
L-Afganistan |
|
2 |
Barbados |
|
3 |
Il-Burkina Faso |
|
4 |
Il-Gżejjer Cayman |
|
5 |
Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo |
|
6 |
Ġibiltà |
|
7 |
Il-Haïti |
|
8 |
Il-Ġamajka |
|
9 |
Il-Ġordan |
|
10 |
Il-Mali |
|
11 |
Il-Mozambique |
|
12 |
Il-Myanmar |
|
13 |
In-Niġerja |
|
14 |
Il-Panama |
|
15 |
Il-Filippini |
|
16 |
Is-Senegal |
|
17 |
L-Afrika t’Isfel |
|
18 |
Is-Sudan t’Isfel |
|
19 |
Is-Sirja |
|
20 |
It-Tanzanija |
|
21 |
Trinidad u Tobago |
|
22 |
L-Uganda |
|
23 |
L-Emirati Għarab Magħquda |
|
24 |
Vanuatu |
|
25 |
Il-Jemen |
|
(1)
Mingħajr preġudizzju għall-pożizzjoni legali tar-Renju ta’ Spanja fir-rigward tas-sovranità u l-ġuriżdizzjoni b’rabta mat-territorju ta’ Ġibiltà. |
|
II. Pajjiżi terzi b'riskju kbir li taw impenn politiku ta' livell għoli sabiex jindirizzaw in-nuqqasijiet identifikati u ddeċidew li jfittxu assistenza teknika fl-implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni tal-FATF, li huma identifikati permezz tad-Dikjarazzjoni Pubblika tal-FATF.
|
Nru |
Pajjiż terz b'riskju kbir |
|
1 |
L-Iran |
III. Pajjiżi terzi b'riskju kbir li jirrappreżentaw riskji attwali u sostanzjali ta' ħasil tal-flus u finanzjament ta' terroristi, wara li repetutament naqsu milli jindirizzaw in-nuqqasijiet idenitifikati u li huma identifikati permezz tad-Dikjarazzjoni Pubblika tal-FATF
|
Nru |
Pajjiż terz b'riskju kbir |
|
1 |
Ir-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea (RDPK) |