02016R1675 — HU — 13.03.2022 — 007.001
Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül
A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1675 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2016. július 14.) az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok megállapítása tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 254, 2016.9.20., 1. o) |
Módosította:
|
|
Hivatalos Lap |
||
Szám |
Oldal |
Dátum |
||
A BIZOTTSÁG (EU) 2018/105 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2017. október 27.) |
L 19 |
1 |
24.1.2018 |
|
A BIZOTTSÁG (EU) 2018/212 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2017. december 13.) |
L 41 |
4 |
14.2.2018 |
|
A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1467 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2018. július 27.) |
L 246 |
1 |
2.10.2018 |
|
A BIZOTTSÁG (EU) 2020/855 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2020. május 7.) |
L 195 |
1 |
19.6.2020 |
|
A BIZOTTSÁG (EU) 2021/37 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2020. december 7.) |
L 14 |
1 |
18.1.2021 |
|
A BIZOTTSÁG (EU) 2022/229 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2022. január 7.) |
L 39 |
4 |
21.2.2022 |
A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1675 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE
(2016. július 14.)
az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok megállapítása tekintetében történő kiegészítéséről
(EGT-vonatkozású szöveg)
1. cikk
Azon harmadik országok jegyzéke, amelyeknek a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó nemzeti rendszereit olyan stratégiai hiányosságok jellemzik, amelyek jelentős veszélyt jelentenek az Unió pénzügyi rendszerére nézve (a továbbiakban: a kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok), a mellékletben található.
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.
MELLÉKLET
Kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok
I. Kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok, amelyek írásos magas szintű politikai kötelezettségvállalást tettek a feltárt hiányosságok kezelésére, és az FATF-fel együttműködve cselekvési tervet dolgoztak ki.
Szám |
Kiemelt kockázatot jelentő harmadik ország |
1 |
Afganisztán |
2 |
Barbados |
3 |
Burkina Faso |
4 |
Kambodzsa |
5 |
Kajmán-szigetek |
6 |
Haiti |
7 |
Jamaica |
8 |
Jordánia |
9 |
Mali |
10 |
Marokkó |
11 |
Mianmar/Burma |
12 |
Nicaragua |
13 |
Pakisztán |
14 |
Panama |
15 |
Fülöp-szigetek |
16 |
Szenegál |
17 |
Dél-Szudán |
18 |
Szíria |
19 |
Trinidad és Tobago |
20 |
Uganda |
21 |
Vanuatu |
22 |
Jemen |
23 |
Zimbabwe |
II. Kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok, amelyek magas szintű politikai kötelezettségvállalást tettek a feltárt hiányosságok kezelésére, és az FATF által kidolgozott cselekvési terv végrehajtásához technikai segítségnyújtást igényelnek. Ezek az országok szerepelnek az FATF nyilvános nyilatkozatában.
Sorszám |
Kiemelt kockázatot jelentő harmadik ország |
1. |
Irán |
III. Kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok, amelyek folyamatos és nagymértékű pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatot jelentenek, mivel sorozatosan elmulasztották a feltárt hiányosságok kezelését. Ezek az országok szerepelnek az FATF nyilvános nyilatkozatában.
Sorszám |
Kiemelt kockázatot jelentő harmadik ország |
1. |
Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (KNDK) |